证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2015-084


                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2015 年第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第七
次会议于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于 2015
年 10 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现
场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议
召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
    1、关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘
要》的议案。
    监事会认为：《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内
容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定；有利于
上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟为本议案的关联监事，需对本议案回避表
决，本议案有表决权人数未达到公司监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。
    表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司监事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的审核意见》。
    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2015 年 10 月 16 日