证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2015-089


                         加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2015 年第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第十
一次会议于 2015 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 11 月 11
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议
表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出
席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小
娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开
方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《公司章程》
的议案。
    会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司 2015 年第四次
临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2015-090）。
    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开 2015
年第四次临时股东大会》的议案。
    鉴于董事会需要将公司《关于修订〈公司章程〉的议案》提请公司股东大会
审议批准，决定提请于 2015 年 11 月 27 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会，
会议具体事项另行通知。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-091）

    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2015 年 11 月 11 日