证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2015-098


                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2015 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第十
二次会议于 2015 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 12 月 14
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议
表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出
席董事 8 名（董事肖赛平因出差请假），符合召开董事会会议的法定人数。公司
监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董
事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了
如下议案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司向中国邮政
储蓄银行申请综合授信》的议案；
    会议同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信 25,000 万元，
授信期为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授
信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授
权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2015 年 12 月 14 日