证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2016-007



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第一
次会议于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2016 年
4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现
场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议
召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度监事会工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度财务决算报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年度财务决算报告》。
    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度利润分配预案》的议案。
    监事会认为：公司拟定的《2015 年度利润分配预案》符合公司的实际情况，
最大程度的保障了全体股东权益。会议审议通过该预案，并同意提请公司 2015
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年度利润分配预案》。
    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度内部控制自我评价报告》的议案。
    监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定，公司内部控制于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。会议
审议通过该报告。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度内部控制自我评价报告》
    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格
管理该资金的使用，2015 年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审
议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专
门管理制度，2015 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没
有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告，
并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    监事会认为：《2015 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    《2015 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内
容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度报告摘要》（公
告编号：2016-009）。
    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2016 年关
联交易预计》的议案。
    会议审议通过该事项，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度
日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-010）。
    9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股
票期权激励计划行权价格、数量的议案》。
    监事会认为：公司本次对行权价格、数量调整符合《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意
对股票期权激励计划行权价格、数量进行调整，价格、数量确定过程合法、有效。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期
权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：
2016-011）。

    10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股
票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》的议案。
    监事会认为：因公司 2015 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条
件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规
范性文件的规定及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等
的相关规定。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期
权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：
2016-011）。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2016 年 4 月 21 日