证券代码：002650            证券简称：加加食品         公告编号：2016-013



                        加加食品集团股份有限公司

                   关于修订《公司章程》部分条款的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织架构调整等事项，
拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

         修订前的条款内容                        修订后的条款内容
第二条 公司系依照《公司法》、《中华    第二条 公司系依照《公司法》、《中华
人民共和国公司登记管理条例》和其他     人民共和国公司登记管理条例》和其他
有关法规、政策规定，由有限责任公司     有关法规、政策规定，由有限责任公司
整体变更为股份有限公司，公司以发起     整体变更为股份有限公司，公司以发起
方式设立，在长沙市工商行政管理局注     方式设立，在长沙市工商行政管理局注
册登记并取得营业执照，注册号为         册登记并取得营业执照，统一社会信用
430100400000985。                      代码为 914301006166027203。
第十一条 本章程所称其他高级管理        第十一条 本章程所称其他高级管理人
人员是指公司的副总经理、财务总监、     员是指公司的执行总裁、副总经理、财
董事会秘书以及董事会认定的其他高       务总监、董事会秘书以及董事会认定的
级管理人员。                           其他高级管理人员。
第一百零六条 董事会行使下列职权：      第一百零六条 董事会行使下列职权：
……(十四)聘任或者解聘公司总经理、     ……(十四)聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任     董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务总监等高     或者解聘公司执行总裁、副总经理、财
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩     务总监等高级管理人员，并决定其报酬
事项；……                             事项和奖惩事项；……

第一百二十三条 公司设总经理 1 名， 第一百二十三条 公司设总经理 1 名，
                                   执行总裁 1 名、财务总监 1 名，董事会
财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，根据
情况设副总经理若干名，均由董事会聘 秘书 1 名，根据情况设副总经理若干名，
任和解聘。                         均由董事会聘任和解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、执行总裁、副总经理、财
事会秘书为公司高级管理人员。       务总监、董事会秘书为公司高级管理人
                                   员。
第一百二十七条 总经理对董事会负 第一百二十七条 总经理对董事会负
责，行使下列职权：……(六)提请董事 责，行使下列职权：……(六)提请董事
会聘任或解聘公司副总经理、财务总监 会聘任或解聘公司执行总裁、副总经理、
及其他高级管理人员；……           财务总监及其他高级管理人员；……
    本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。

    本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2015年年度股东大会审批。

    特此公告。


                                             加加食品集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2016 年 4 月 21 日