证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2016-018


                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2016 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年第三
次会议于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 4 月 28 日上
午 10：00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯
审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本
人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、
姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、
召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会
议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2016 年
第一季度报告全文及正文》的议案。
    董事会认为：公司提交的《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季
度报告正文》文本合法合规、真实完整地对 2016 年第一季度公司基本情况进行
了归纳和总结。
    会议审议通过该报告。
    《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报告全文》；《2016 年第一
季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2016 年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于终止实施
《郑州加加味业 3 万吨食醋项目》的议案。
    根据市场环境变化和公司经营策略的需要，对募投项目进行及时调整，以确
保募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司决定终止实施超募资金投资
项目“郑州加加味业 3 万吨食醋项目”。 公司将根据生产经营的需要对该笔超募
资金进行合理的后续安排，且将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理制度
继续存放于超募资金专户。
    会议审议通过该事项。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止
实施“郑州加加味业 3 万吨食醋项目”公告》（公告编号：2016-020）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
届监事会 2016 年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司终止实施以超募资金投资新建 3 万吨食醋项目的专项意见》。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2016 年 4 月 28 日