证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-021 加加食品集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2016 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30。 2)网络投票时间:2016 年 5 月 12 日-5 月 13 日;其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30,下 午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处 公司办公楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5.会议主持人:公司董事长杨振先生。 6.会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份数 473,060,953 股,其中有表决权股份数为 473,060,953 股,占参会代表股份总数的 100%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 1,152,000,000 股的 41.06%。 其中出席本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以 外的股东)和股东授权代表共 1 人,代表股份数 4,224,100 股,占参会代表股份 总数的 0.89%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 1,152,000,000 股的 0.37%。 1)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份数 468,836,853 股,占参会代表股份总数的 99.11%,占截至本次会议股权登记日公 司总股本 1,152,000,000 股的 40.70%。 2)网络投票出席情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1 人,代表股份数 4,224,100 股, 占参会代表股份总数的 0.89%,占截至本次会议股权登记日公司总股本 1,152,000,000 股的 0.37%。 7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级 管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下 议案: 1.审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 2.审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 3.审议通过了《关于<2015 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 4.审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 5.审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 6.审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 7.审议通过了《关于<2015 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报 告>议案》; 总体表决结果:赞成 7,464,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的 表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本 次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振、陈伯球合计持有公司股份 465,596,853 股,回避表决)。 8.审议通过了《关于<2016 年度续聘外部审计机构>的议案》; 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 9.审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》。 总体表决结果:赞成 7,464,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占 到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东的 表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加本 次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。 (关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振、陈伯球合计持有公司股份 465,596,853 股,回避表决)。 10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 总体表决结果:赞成 473,060,953 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数 占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%;其中,中小股东 的表决结果:赞成 4,224,100 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成票股份数占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意 见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出 席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2015 年年度股东大会决议; 2.湖南启元律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2016年5月13日