证券代码：002650          证券简称：加加食品         公告编号：2016-038


                       加加食品集团股份有限公司

                第二届监事会 2016 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第四
次会议于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2016 年
9 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会
议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集
召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监
事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。
      公司第二届监事会任期即将届满，监事会决定进行第三届监事会换届选举。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王彦武女士、
姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后）。具体
表决情况如下：
    1.1 选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    1.2 选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
上述 2 名监事候选人进行选举表决。上述两位监事候选人经股东大会选举通过
后，将与职工代表监事（已经公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第三届
监事会。
    经核实，公司第三届监事会拟任监事中，最近 2 年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2016 年 9 月 29 日
附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    王彦武：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于
湖南省粮食学校财会专业，于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任公
司财务经理，审计部经理，监事会主席、监事、审计部经理、审计总监，现任公
司监事、审计总监。
    王彦武女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。

    姜小娟：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公
司总经理办公室副主任，证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司监
事、证券事务代表兼董事会办公室主任。
    姜小娟未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。