加加食品:第二届董事会2016年第五次会议决议公告2016-09-30
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-039
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会 2016 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2016 年第五
次会议于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出通知,并于 2016 年 9 月 29 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议举手表决
方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人出席董事 8 名(独
立董事白燕因出差请假),符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、
王彦武、姜小娟,公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。公司全体董事对本次会议
的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:
1、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案;
公司第二届董事会任期即将届满,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等
的有关规定,经公司第二届董事会提名委员会 2016 年第二次会议审核确认,公
司董事会提名杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰、段维嵬为公司第三届董事
会非独立董事候选人(个人简历附后),提名卫祥云、王远明、何进日为公司第
三届董事会独立董事候选人(个人简历附后),具体表决情况如下:
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
(1)选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(2)选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(3)选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(4)选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(5)选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(6)选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
(1)选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(2)选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(3)选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经核实,上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总
人数的二分之一。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核
无异议后,将与其他 6 名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举,并
采用累积投票制。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
2、审议通过了关于调整董事、监事和高管薪酬的议案;
会议同意公司根据相关法规、规范性文件及《公司章程》、公司规范制度的
规定,对公司董事、监事和高管的薪酬做出调整:
调整前薪酬 调整后薪酬
职务
(税前年薪) (税前年薪)
董事长兼总经理 150 万 150 万
执行总裁 28 万 50 万
高级管理 副总经理(主管生产) 22 万 22 万
人员 董事会秘书 14 万 20 万
财务总监 20 万 20 万
非独立董事不享受董事津贴;独立董事津贴不做调整,为 6 万元/年(含税);
监事津贴不做调整,为 3 万元/年(含税);以上数据均为税前年薪,其中高级管
理人员执行公司绩效管理及工资发放模式。
表决结果:以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过该事项。
本议案需经股东大会审议批准。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
3、逐项表决审议通过了关于《公司及子公司申请授信额度及担保事项》的
议案;
3.1 公司向北京银行申请授信额度及担保事项
表决结果:以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过该事项。
3.2 公司全资子公司盘中餐公司向北京银行申请授信额度及担保事项
表决结果:以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过该事项。
3.3 公司全资子公司加加销售公司向北京银行申请授信额度及担保事项
表决结果:以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过该事项。
上述公司及全资子公司授信担保金额合计人民币 2 亿元,占公司 2015 年度
经审计净资产的 10.84%,属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审
议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
及子公司申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2016-040)。
4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《提请召
开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案。
鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要,根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规
定,公司董事会拟定于 2016 年 10 月 17 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-041)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
附件:公司第三届董事会董事候选人简历
杨振:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高
级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事;历任
公司董事长、总经理,现任公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限
公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、
香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董
事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。
杨振先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份117,777,653股,担任公
司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事,为公司董事肖赛平女士之夫、公司
董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
肖赛平:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;历任
公司副董事长兼资产总监、董事,公司董事,现任公司董事。肖赛平还担任湖南
卓越投资有限公司总经理、长沙可可槟榔屋有限公司副董事长、香港加加集团有
限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团
有限公司董事。
肖赛平女士为公司实际控制人之一,直接持有公司股份70,560,000股,担任
公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理,为公司董事杨振先生之妻、公司董
事杨子江先生之母、公司高管陈伯球之妻妹,除此以外与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨子江:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学;历任公司副董事长,公司副董事长、
总经理助理兼人力资源总监,现任公司副董事长、总经理助理、营运中心总监。
杨子江还担任湖南卓越投资有限公司监事。
杨子江先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份82,440,000股,担任
公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事,为公司董事杨振先生、肖赛平女士之
子、公司高管陈伯球之妻侄,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
刘永交:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校,1989年取得湖南师范大学本科学历;历
任公司董事、副总经理,现任公司董事、执行总裁。
刘永交直接持有公司股份2,430,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
彭杰:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
2010年获得湘潭大学MBA,2010年8月进入公司,历任公司证券事务专干、公司
证券事务代表兼董事会办公室主任、董事、董事会秘书,现任公司董事、董事会
秘书。
彭杰先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、 公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
段维嵬:男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、
注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业,历任天健会计师事
务所(特殊普通合伙)湖南分所(原湖南开元会计师事务所)历任审计员、高级
审计员、项目经理、高级项目经理,2013年10月至今任公司财务总监。
段维嵬先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
卫祥云:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学家。具备
担任“上市公司独立董事”资格。历任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局
主任科员、处长、副司长,国资委商业科技质量中心主任,中国调味品协会秘书
长、会长、常务副会长兼理事会总干事。现任中国调味品协会常务副会长兼理事
会总干事、北京智石经济研究院副院长、中国经济与社会发展研究中心主任,同
时担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、安记食品股份有限公司独立董事。
卫祥云先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王远明:男,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备
担任“上市公司独立董事”资格。王远明1998年评为教授。2000年至2006年先后担
任湖南大学法学院副院长、湖南大学产业经济管理处处长、湖南大学法律事务部
办公室主任、湖南大学法学院教授、博士生导师;社会兼职为湖南省政府参事、
湖南人和律师事务所兼职律师。曾任斯太尔动力股份有限公司、大康牧业股份有
限公司、艾华集团股份有限公司独立董事(均满届退任)。2016年2月起任湖南友
谊阿波罗商业股份有限公司独立董事,还担任非上市公司独立董事的公司有:湘
佳牧业股份有限公司、长沙巨星轻质建材股份有限公司、湖南宇环数控机床股份
有限公司、湖南鑫广安牧业股份有限公司。
王远明先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
何进日:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备
担任“上市公司独立董事”资格。何进日毕业于湖南财经学院,毕业后留校任教至
今。历任湖南财经学院会计系、财政会计系财务教研室副主任、主任,湖南大学
会计学院、工商管理学院财务管理系主任,1995年晋升为副教授,1998年晋升为
会计学硕士生导师。现任湖南大学工商管理学院副教授,财务管理系支部书记、
财务管理系副主任;中国会计学会个人会员;湖南省财务学会常务理事,湖南省
总会计师协会会刊《理财》常务副主编;还担任非上市公司长沙岱勒新材料科技
股份有限公司独立董事。
何进日先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。