加加食品:董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事候选人的审核意见2016-09-30
加加食品集团股份有限公司董事会提名委员会
关于提名第三届董事会董事候选人的审核意见
鉴于加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即
将届满,公司拟召开第二届董事会 2016 年第五次会议审议关于《公司董事会换
届选举》的议案,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度
的有关规定,现基于勤勉尽责的立场,对公司第三届董事会董事候选人的任职资
格等事项发表如下意见:
1、本次会议对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细
阐述和确认,程序规范,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章
制度的有关规定;
2、经核查,公司第三届董事会 9 名董事候选人不存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条等法律规章所规定的不得担任公司董事的情形,且均未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,9 名董事候选人中兼任公司高
级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数的二分之一;
3、公司第三届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外,还具
有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性,具备上市公司
运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具有五年以上法律、
经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他
条件。
基于上述意见,同意提名杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生、刘永交先生、
彭杰先生、段维嵬先生、卫祥云先生、王远明先生、何进日先生等 9 人为公司第
三届董事会董事候选人;其中卫祥云先生、王远明先生、何进日先生 3 人为独立
董事候选人。同意提交公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议,并经公司股
东大会选举通过后就职。
董事会提名委员会:刘定华、杨振、刘永交、姚禄仕
2016 年 9 月 29 日