加加食品集团股份有限公司董事会提名委员会
         关于提名第三届董事会董事候选人的审核意见
    鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，公司拟召开第二届董事会 2016 年第五次会议审议关于《公司董事会换
届选举》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度
的有关规定，现基于勤勉尽责的立场，对公司第三届董事会董事候选人的任职资
格等事项发表如下意见：
    1、本次会议对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细
阐述和确认，程序规范，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章
制度的有关规定；
    2、经核查，公司第三届董事会 9 名董事候选人不存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条等法律规章所规定的不得担任公司董事的情形，且均未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，9 名董事候选人中兼任公司高
级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数的二分之一；
    3、公司第三届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具
有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司
运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、
经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他
条件。

    基于上述意见，同意提名杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生、刘永交先生、
彭杰先生、段维嵬先生、卫祥云先生、王远明先生、何进日先生等 9 人为公司第
三届董事会董事候选人；其中卫祥云先生、王远明先生、何进日先生 3 人为独立
董事候选人。同意提交公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议，并经公司股
东大会选举通过后就职。

                         董事会提名委员会：刘定华、杨振、刘永交、姚禄仕
                                                         2016 年 9 月 29 日