加加食品:关于董事、监事候选人简历的公告2016-09-30
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-042
加加食品集团股份有限公司
关于董事、监事候选人简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 9 月 29 日召开
第二届董事会 2016 年第五次会议、第二届监事会 2016 年第四次会议,会议审议
通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案,现就各位董事、监事候选人及
职工代表监事简历公告如下:
一、公司第三届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
杨振:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高
级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事;历任
公司董事长、总经理,现任公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限
公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、
香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董
事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。
杨振先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份117,777,653股,担任公
司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事,为公司董事肖赛平女士之夫、公司
董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
肖赛平:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;历任
公司副董事长兼资产总监、董事,公司董事,现任公司董事。肖赛平还担任湖南
卓越投资有限公司总经理、长沙可可槟榔屋有限公司副董事长、香港加加集团有
限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团
有限公司董事。
肖赛平女士为公司实际控制人之一,直接持有公司股份70,560,000股,担任
公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理,为公司董事杨振先生之妻、公司董
事杨子江先生之母、公司高管陈伯球之妻妹,除此以外与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失
信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
杨子江:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学;历任公司副董事长,公司副董事长、
总经理助理兼人力资源总监,现任公司副董事长、总经理助理、营运中心总监。
杨子江还担任湖南卓越投资有限公司监事。
杨子江先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份82,440,000股,担任
公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事,为公司董事杨振先生、肖赛平女士之
子、公司高管陈伯球之妻侄,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
刘永交:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校,1989年取得湖南师范大学本科学历;历
任公司董事、副总经理,现任公司董事、执行总裁。
刘永交直接持有公司股份2,430,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职资格。
彭杰:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
2010年获得湘潭大学MBA,2010年8月进入公司,历任公司证券事务专干、公司
证券事务代表兼董事会办公室主任、董事、董事会秘书,现任公司董事、董事会
秘书。
彭杰先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、 公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
段维嵬:男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、
注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业,历任天健会计师事
务所(特殊普通合伙)湖南分所(原湖南开元会计师事务所)历任审计员、高级
审计员、项目经理、高级项目经理,2013年10月至今任公司财务总监。
段维嵬先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
2、独立董事候选人简历
卫祥云:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学家。已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任“上市公司独立董事”资格。历
任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长,国资委
商业科技质量中心主任,中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长兼理事会总
干事。现任中国调味品协会常务副会长兼理事会总干事、北京智石经济研究院副
院长、中国经济与社会发展研究中心主任,同时担任江苏恒顺醋业股份有限公司
独立董事、安记食品股份有限公司独立董事。
卫祥云先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
王远明:男,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任“上市公司独立董事”资格。王
远明1998年评为教授。2000年至2006年先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大
学产业经济管理处处长、湖南大学法律事务部办公室主任、湖南大学法学院教授、
博士生导师;社会兼职为湖南省政府参事、湖南人和律师事务所兼职律师。曾任
斯太尔动力股份有限公司、大康牧业股份有限公司、艾华集团股份有限公司独立
董事(均满届退任)。2016年2月起任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事,
还担任非上市公司独立董事的公司有:湘佳牧业股份有限公司、长沙巨星轻质建
材股份有限公司、湖南宇环数控机床股份有限公司、湖南鑫广安牧业股份有限公
司。
王远明先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
何进日:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任“上市公司独立董事”资格。何
进日毕业于湖南财经学院,毕业后留校任教至今。历任湖南财经学院会计系、财
政会计系财务教研室副主任、主任,湖南大学会计学院、工商管理学院财务管理
系主任,1995年晋升为副教授,1998年晋升为会计学硕士生导师。现任湖南大学
工商管理学院副教授,财务管理系支部书记、财务管理系副主任;中国会计学会
个人会员;湖南省财务学会常务理事,湖南省总会计师协会会刊《理财》常务副
主编;还担任非上市公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。
何进日先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
二、第三届监事会监事职工代表监事及非职工代表监事候选人简历
1、职工代表监事简历
蒋小红:女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。
蒋小红毕业于广东商务学院;历任公司总经办主任、监事,长沙加加味业有限公
司监事,盘中餐粮油食品(长沙)有限公司监事,郑州加加味业有限公司监事,
长沙市九陈香醋业食品有限公司监事,长沙市汤宜调味食品有限公司监事,长沙
加加食品销售有限公司监事,公司职工代表监事、总经理办公室主任、监事会主
席、营运中心经理兼办公室主任,现任监事会主席、营运中心经理兼办公室主任。
蒋小红女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
2、非职工代表监事候选人简历
王彦武:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。王彦武毕业于
湖南省粮食学校财会专业,于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭;历任公
司财务经理,审计部经理,监事会主席、监事、审计部经理、审计总监,现任公
司监事、审计总监。
王彦武女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
姜小娟:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。历任公
司总经理办公室副主任,证券事务代表兼董事会办公室主任、监事,现任公司监
事、证券事务代表兼董事会办公室主任。
姜小娟未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 30 日