证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2016-052


                         加加食品集团股份有限公司

                   第三届董事会 2016 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第四
次会议通知于 2016 年 12 月 28 日提交各位参会人员，并于 2016 年 12 月 30 日上
午 8:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出
席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小
娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事
审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《投资创新
科存储技术（深圳）有限公司》的议案。
    根据公司发展的需要，同意公司以自有资金 1 亿元人民币受让新余新和华投
资合伙企业（有限合伙）持有的创新科存储技术（深圳）有限公司 4.16667%的
股权，授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件。该议案予以通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 12 月
31 日披露的《关于投资创新科存储技术（深圳）有限公司的公告》（公告编号：
2016-053）。

    特此公告。

                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2016 年 12 月 30 日