证券代码：002650            证券简称：加加食品           公告编号：2017-006


                        加加食品集团股份有限公司

                关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。经公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了“《关于提请召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》”，决定于 2017 年 2 月 14 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 14 日（星期二）下午 14:30 ；
    （2）网络投票时间：2017 年 2 月 13 日-2 月 14 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2
月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 14
日下午 15:00 的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2017 年 2 月 8 日（星期三），于 2017 年 2 月 8 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7.会议地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公
楼会议室。

    二、会议审议事项
    1.关于《2017 年度日常关联交易预计》的议案。
    上述议案分别经公司“第三届监事会 2017 年第一次会议” 和公司“第三届董
事会 2017 年第二次会议”审议通过，《公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议
公告》（公告编号：2017-003）、《公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告》
（公告编号：2017-004）、《2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2017-005），详见 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖
章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资
料提交办理登记。参会时将需要核对。
    2.登记时间：2017年2月13日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票
权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每
一项议案填报表决意见或选举票数的决定。
    5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：公司董事会办公室      彭杰、姜小娟
地   址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
邮   编：410600
电   话：0731-81820262
传   真：0731-81820215
2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件
1.公司第三届监事会2017年第一次会议决议；
2.公司第三届董事会2017年第二次会议决议。

特此公告。


                                           加加食品集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2017年1月24日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。
    2.议案设票及意见表决。
    （1）议案设置
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                      议案
     议案序号                            议案名称
                                                                      编码

      议案 1         关于《2017 年度日常关联交易预计》的议案           1.00

    （2）填报表决意见。
    填报表决意见，1股代表赞成、2股代表反对、3股代表弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017年2月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月13日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2017年2月14日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：
                                      授权委托书


       兹授权委托                  先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名或单位名称：
       委托人身份证号码或营业执照号：
       委托人股东帐户号码：
       委托人所持公司股份数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：

       受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
       受托人独立投票：□     （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
       委托人选择投票：□   （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每一
项议案填报表决意见或选举票数的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写
表决票，否则无效,该项计为弃权票）。



序号                           议案名称                     赞成   反对   弃权


 1       关于《2017 年度日常关联交易预计》的议案；




                                          委托人签名（盖章）：
                                                        2017 年    月     日
            法定代表人证明书


兹证明   先生（女士）系本公司（企业）                  。




                                        公司/企业（盖章）
                                        2017 年   月   日