证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2017-004


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第二
次会议于 2017 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 1 月 24 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜
小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会
董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年
度日常关联交易预计》的议案；
    会议审议通过该事项，并同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛
平、杨子江回避表决）
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2017-005）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会
2017 年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意
见》。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召
开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2017 年 2 月 14 日召开公司
2017 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 1 月 24 日