加加食品:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-02-15
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-007
加加食品集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
1)现场会议召开时间:2017 年 2 月 14 日(星期二)下午 14:30。
2)网络投票时间:2017 年 2 月 13 日-2 月 14 日;其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 14 日上午 9:30—11:30,下
午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
公司办公楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.会议主持人:公司董事兼总经理刘永交先生。(因董事长杨振先生、副董
事长杨子江先生因公请假未参会,由到会的 5 位董事共同推举董事刘永交先生主
持本次会议。)
6.会议出席情况:
出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6
人,代表股份数 7,299,363 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6336%;
其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共 5
人,代表股份数 4,869,363 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.4227%。
1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表股份数
3,519,263 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.3055%。
2)网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人,代表股份数 3,780,100 股,
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.3281%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:
1. 审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果:赞成 6,699,363 股,占到参加本次会议股东所持有效表决权
股份数的比例为 91.7801%;反对 6,000,000 股,占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 8.2199%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表
决权股份数的比例为 0.0000%。
其中,中小股东的表决结果:赞成 4,269,363 股,占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 87.6781%;反对 600,000 股,占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 12.3219%;弃权 0 股,占到参加本
次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0.0000%。
该普通议案获得通过。(该议案涉及的关联股东未参加本次股东大会的表
决。)
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黄靖珂律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意
见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017年2月14日