证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2017-008


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第三
次会议于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 2 月 27 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜
小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会
董事审议表决，一致通过了如下议案：
    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《公司 2017
年度向银行申请综合授信》的议案。
    会议同意公司 2017 年度分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授
信 30,000 万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信 15,000 万元；
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行申请综合授信 20,000 万元；中国邮政
储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信 25,000 万元；中信银行股份有
限公司长沙宁乡支行申请申请综合授信 13,000 万元；新韩银行（中国）有限公
司长沙分行申请综合授信 5,000 万元；中国工商银行股份有限公司湖南省分行申
请综合授信 12,000 万元；招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 10,000
万元等，共计为 130,000 万元人民币的综合授信额度，授信期 1 年（最终授信额
度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为信用。授权公司
法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具
体程序事务。
    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 2 月 27 日