加加食品:第三届监事会2017年第二次会议决议公告2017-04-20
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-010
加加食品集团股份有限公司
第三届监事会 2017 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年第二
次会议于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于 2017 年 4
月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会年度定期会议,以现场
会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召
集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决,一致通过如下议案:
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度监事会工作报告》的议案。
会议审议通过该报告,并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司 2016 年度监事会工作报告》。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度财务决算报告》的议案。
会议审议通过该报告,并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司 2016 年度财务决算报告》。
3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度利润分配预案》的议案。
监事会认为:公司拟定的《2016 年度利润分配预案》符合公司的实际情况,
最大程度的保障了全体股东权益。会议审议通过该预案,并同意提请公司 2016
年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司 2016 年度利润分配预案》。
4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。
监事会认为:根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定,公司内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,
不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。会议审议
通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
监事会认为:公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格
管理该资金的使用,2016 年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审
议通过该报告,并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2017-013)。
6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
监事会认为:公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专
门管理制度,2016 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定,没
有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告,
并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2016 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2016 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
监事会认为:《2016 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。会议审议通过该报告,并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。
《2016 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年年度报告全文》;《年度报告摘要》具体内
容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年年度报告摘要》(公
告编号:2017-012)。
8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《调整股
票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格》的议案。
监事会认为:公司本次对授予对象、授予数量、行权价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、
法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,同意对
股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格进行调整,人员、价格、数量
确定过程合法、有效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期
权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及对股票期权激励计划第二个行权期
获授期权未达到可行权条件予以注销的议案的公告》(公告编号:2017-014)。
9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《股票期
权激励计划第二个行权期未达到行权条件》的议案。
监事会认为:因公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件,公司
对激励对象的相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的
规定及《公司股票期权激励计划(草案)》等的相关规定。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期
权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及对股票期权激励计划第二个行权期
获授期权未达到可行权条件予以注销的议案的公告》(公告编号:2017-014)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 19 日