加加食品:关于修订《公司章程》部分条款的公告2017-04-20
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-016
加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的组织架构调整等事项,
拟修订《公司章程》,具体修订内容如下:
修订前的条款内容 修订后的条款内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管
员是指公司的执行总裁、副总经理、财务 理人员是指公司的副总经理、财务总
总监、董事会秘书以及董事会认定的其他 监、董事会秘书以及董事会认定的其
高级管理人员。 他高级管理人员。
第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职
……(十四)聘任或者解聘公司总经理、董 权:
事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者 ……(十四)聘任或者解聘公司总经
解聘公司执行总裁、副总经理、财务总监 理、董事会秘书;根据总经理的提名,
等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 聘任或者解聘公司副总经理、财务总
惩事项;…… 监等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项;……
第一百二十三条 公司设总经理 1 名,执 第一百二十三条 公司设总经理 1
行总裁 1 名、财务总监 1 名,董事会秘书 名,财务总监 1 名,董事会秘书 1 名,
1 名,根据情况设副总经理若干名,均由 根据情况设副总经理若干名,均由董
董事会聘任和解聘。 事会聘任和解聘。
公司总经理、执行总裁、副总经理、财务 公司总经理、副总经理、财务总监、
总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十七条 总经理对董事会负责, 第一百二十七条 总经理对董事会
行使下列职权:……(六)提请董事会聘任 负责,行使下列职权:……(六)提请
或解聘公司执行总裁、副总经理、财务总 董事会聘任或解聘公司副总经理、财
监及其他高级管理人员;…… 务总监及其他高级管理人员;……
本议案经本次会议审议通过后,还需提请公司2016年年度股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 19 日