证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2017-016


                        加加食品集团股份有限公司

                   关于修订《公司章程》部分条款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织架构调整等事项，
拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

          修订前的条款内容                       修订后的条款内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人        第十一条 本章程所称其他高级管
员是指公司的执行总裁、副总经理、财务     理人员是指公司的副总经理、财务总
总监、董事会秘书以及董事会认定的其他     监、董事会秘书以及董事会认定的其
高级管理人员。                           他高级管理人员。
第一百零六条 董事会行使下列职权：    第一百零六条 董事会行使下列职
……(十四)聘任或者解聘公司总经理、董 权：
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 ……(十四)聘任或者解聘公司总经
解聘公司执行总裁、副总经理、财务总监 理、董事会秘书；根据总经理的提名，
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 聘任或者解聘公司副总经理、财务总
惩事项；……                         监等高级管理人员，并决定其报酬事
                                     项和奖惩事项；……
第一百二十三条 公司设总经理 1 名，执     第一百二十三条 公司设总经理 1
行总裁 1 名、财务总监 1 名，董事会秘书   名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，
1 名，根据情况设副总经理若干名，均由     根据情况设副总经理若干名，均由董
董事会聘任和解聘。                       事会聘任和解聘。
公司总经理、执行总裁、副总经理、财务     公司总经理、副总经理、财务总监、
总监、董事会秘书为公司高级管理人员。     董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十七条 总经理对董事会负责，      第一百二十七条 总经理对董事会
行使下列职权：……(六)提请董事会聘任     负责，行使下列职权：……(六)提请
或解聘公司执行总裁、副总经理、财务总     董事会聘任或解聘公司副总经理、财
监及其他高级管理人员；……               务总监及其他高级管理人员；……
    本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2016年年度股东大会审批。
    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2017 年 4 月 19 日