加加食品:第三届董事会2017年第七次会议决议公告2017-06-28
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-033
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年第七
次会议于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出通知,并于 2017 年 6 月 27 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯
审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本
人出席董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全
体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通
过了如下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重大资
产重组延期复牌的议案》。
经审议,由于本次重大资产重组前期涉及事项较多,各中介机构相关的尽职
调查等各项工作量较大,重组方案尚需进一步商讨、论证和完善,相关工作尚未
完成,公司预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组的预
案(或报告书),为继续推进本次重大资产重组工作,根据《中小企业板信息披
露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》等相关规定,董事会同意公司向
深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 7 月 14 日上午开市起继续停牌且不超过
3 个月,累计停牌时间自停牌首日起不超过 6 个月,公司将争取于 2017 年 10 月
13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市
公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
会议审议通过本议案,并同意提请公司股东大会审议。待本议案获得股东大
会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请延期复牌。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组停
牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号:2017-034)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公
司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修订《公
司章程》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性
文件的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
会议审议通过该议案,并同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2017-035)。
3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《提请召
开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2017 年 7 月 13 日召开公司
2017 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司
2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-036)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日