加加食品:第三届监事会2017年第四次会议决议公告2017-08-04
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-047
加加食品集团股份有限公司
第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年第三
次会议于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于 2017 年
8 月 3 日上午 8:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会定期会议,以现场会议
举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召
开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监
事审议及举手表决,一致通过如下议案:
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2017 年
半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
经审核,监事会认为:《2017 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。
《2017 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告全文》;《半年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告
摘要》(公告编号:2017-049)。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核,监事会认为,2017 年上半年公司按照相关法律法规和《公司章程》、
《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用,没有发生募集资金管
理及使用违规的情形。会议审议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《《2017 年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告》》(公告编号:2017-050)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 3 日