证券代码：002650          证券简称：加加食品         公告编号：2017-057


                       加加食品集团股份有限公司

                第三届监事会 2017 年第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第五
次会议于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2017 年
8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会
议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集
召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监
事审议及举手表决，一致通过如下议案：
    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
    监事会认为：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效
率，同意公司拟使用不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时
投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本
型理财产品，银行保本型结构性存款等）。
    会议审议通过该事项，并同意提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-059）。
    董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届董事会 2017 年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-058）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

   特此公告。


                                             加加食品集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2017 年 8 月 28 日