证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2017-064


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2017 年第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十
一次会议通知于 2017 年 9 月 1 日提交各位参会人员，并于 2017 年 9 月 8 日上午
10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议
表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席
董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事
对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议
案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《对外投资
设立全资子公司》的议案。
    经审议，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“深圳
前海加宴贸易有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司
100%股权。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-065）。

    特此公告。

                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2017 年 9 月 8 日