加加食品:第三届董事会2017年第十二次会议决议公告2017-10-11
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2017-072
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年第十
二次会议于 2017 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出通知,并于 2017 年 10 月 10
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与
通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9
名,本人出席董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。
公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一
致通过了如下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于终止重
大资产重组事项的议案》。
经审议,自公司股票停牌以来,公司与有关各方积极推进本次重大资产重组
的各项工作,但由于重组相关各方利益诉求不尽相同,公司与交易对方无法就交
易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益,经各方友好
协商,并经公司综合考虑、审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
会议审议通过本议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止重大资
产重组事项的公告》(公告编号:2017-073)。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公
司终止重大资产重组事项的核查意见》。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司参
与设立并购基金并签署相关框架合作协议的议案。》。
经审议,同意公司与湖南朴和私募股权基金管理有限公司签署《关于投资成
立并购基金之合作框架协议》,会议审议通过本议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与设立并
购基金并签署框架合作协议的公告》(公告编号:2017-074)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 10 日