证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2017-072


                        加加食品集团股份有限公司

                第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十
二次会议于 2017 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 10 月 10
日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与
通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9
名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。
公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一
致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重
大资产重组事项的议案》。
    经审议，自公司股票停牌以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组
的各项工作，但由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交
易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好
协商，并经公司综合考虑、审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
会议审议通过本议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资
产重组事项的公告》（公告编号：2017-073）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公
司终止重大资产重组事项的核查意见》。
    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参
与设立并购基金并签署相关框架合作协议的议案。》。
    经审议，同意公司与湖南朴和私募股权基金管理有限公司签署《关于投资成
立并购基金之合作框架协议》，会议审议通过本议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立并
购基金并签署框架合作协议的公告》（公告编号：2017-074）。

    特此公告。

                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2017 年 10 月 10 日