证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2018-002



                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一
次会议于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2018 年 1
月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议
举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召
开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监
事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2018 年度
日常关联交易预计》的议案。
    监事会认为：公司关于2018年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经
营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格
公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独
立性产生影响。
    会议审议通过该事项，并同意提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。

    特此公告。

                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 1 月 12 日