加加食品:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-31
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-010
加加食品集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 30 日(星期三)下午 14:30。
2)网络投票时间:2018 年 1 月 29 日-1 月 30 日;其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 30 日上午 9:30—11:30,下
午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 1 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 30 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
公司办公楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.会议主持人:公司董事长杨振先生
6.会议出席情况:
出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7
人,代表股份数 419,489,616 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的
36.4140%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授
权代表共 4 人,代表股份数 2,800,263 股,占公司股权登记日有表决权股份总数
的 0.2431%。
1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份数
417,778,616 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 36.2655%。
2)网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 3 人,代表股份数 1,711,000 股,
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1485%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下
议案:
1.审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
总体表决结果:赞成 2,719,263 股,占到参加本次会议股东所持有效表决权
股份数的比例为 97.1074%;反对 81,000 股,占到参加本次会议股东所持有效表
决权股份数的比例为 2.8926%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 0 %。
其中,中小股东的表决结果:赞成 2,719,263 股,占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 97.1074%;反对 81,000 股,占到参加本次会议股
东所持有效表决权股份数的比例为 2.8926%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0 %。
该普通议案获得通过。(该议案涉及的关联股东回避表决。)
2.审议通过了《关于与专业投资机构合作成立并购基金的议案》。
总体表决结果:赞成 419,406,616 股,占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.9802%;反对 81,000 股,占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.0193%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,000
股),占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 0.0005 %。
其中,中小股东的表决结果:赞成 2,717,263 股,占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 97.0360%;反对 81,000 股,占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.8926%;弃权 2,000 股(其中,因
未投票默认弃权 2,000 股),占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数
的比例为 0.0714%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所徐樱律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见
书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年1月30日