证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2018-009


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第三
次会议于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 1 月 30 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决
方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 6 名，
委托出席董事 3 名（独立董事卫祥云先生因公请假无法出席本次会议，书面委托
独立董事何进日先生出席会议并投票；董事肖赛平女士因出差无法出席本次会
议，书面委托董事杨子江先生出席会议并投票；董事刘永交先生因出差无法出席
本次会议，书面委托董事彭杰先生出席会议并投票），符合召开董事会会议的法
定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序
无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司向银
行申请综合授信》的议案。
    会议同意公司分别向中信银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信
13,000 万元；向中国农业银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信 30,000 万
元，以上共计为 43,000 万元人民币的综合授信额度，授信期 1 年（最终授信额
度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为信用。授权公司
法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具
体程序事务。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 1 月 30 日