证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2018-024



                        加加食品集团股份有限公司
                 第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第二
次会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2018 年
4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现
场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议
召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度监事会工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度财务决算报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2017 年度财务决算报告》。

    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度分配政策》的议案。
    监事会认为：公司拟定 2017 年度分配政策具体情况如下：2017 年度不进行
利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司拟定的年度分配政策
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司
章程》中关于利润分配政策的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利
于公司的可持续发展。
    会议审议通过该分配政案，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2017 年度分配政策》。

    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格
管理该资金的使用，2017 年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审
议通过该报告，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-025）。

    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
    会议审议通过该分配政案，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    监事会认为：《2017 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    《2017 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内
容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告摘要》（公
告编号：2018-024）。

    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《调整股
票期权激励计划行权价格》的议案。
    监事会认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规
和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票
期权激励计划行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期
权激励计划行权价格及第三个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：
2018-027）。

    9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《股票期
权激励计划第三个行权期未达到行权条件》的议案。
    监事会认为：因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司
对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的
规定及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期
权激励计划行权价格及第三个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：
2018-027）。

    10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《首次公
开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
    监事会认为：公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久
补充流动资金的条件，节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金，可以
发挥募集资金的使用效率，这有助于公司减少财务费用支出、降低公司资产负债
率，且能在一定程度上提升公司经济效益，符合全体股东利益。因此，同意公司
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动
资金。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发
行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-029）。

    11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对《董事
会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明董事会关于保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》的意见的议案。
    监事会认为：《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合
实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董
事会及管理层切实推进各项措施的实施。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    12、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
第一季度报告》的议案。
    经审核，监事会认为公司拟成的《2018 年第一季度报告全文及正文》内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，予以通过。
    会议审议通过该报告。
    《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告全文》；《2018 年第一季
度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年
第一季度报告正文》（公告编号：2018-032）。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 4 月 27 日