加加食品:第三届董事会2018年第五次会议决议公告2018-05-11
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-036
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年第五
次会议于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出通知,并于 2018 年 5 月 10 日上
午 9:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人
出席董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体
董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如
下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重大资
产重组延期复牌的议案》。
经审议,董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 11
日开市时起继续停牌,并争取于 2018 年 6 月 11 日前披露符合《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求
的重大资产重组预案(或报告书)。该议案予以通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组停
牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》(公告编号:2018-037)。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日