证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-040 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 22 日(星期二)下午 14:30。 2)网络投票时间:2018 年 5 月 21 日-5 月 22 日;其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30,下 午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2018 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处 公司办公楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5.会议主持人:公司董事长杨振先生。 6.会议出席情况: 出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人,代表股份数 490,067,616 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 42.5406%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授 权代表共 5 人,代表股份数 2,870,763 股,占公司股权登记日有表决权股份总数 的 0.2492%。 1)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份数 488,286,116 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 42.3859%。 2)网络投票出席情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人,代表股份数 1,781,500 股, 占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1546%。 7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级 管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下 议案: 1.审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 489,924,116 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.9707%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0.0293%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会 议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 2.审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 489,924,116 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.9707%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0.0293%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会 议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 3.审议通过了《关于<2017 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》; 总体表决结果:赞成 488,834,853 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.7485 %;反对 1,232,763 股,占到参加本次会议股东所持有 效表决权股份数的比例为 0.2515%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 1,638,000 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 57.0580%;反对 1,232,763 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 42.9420%;弃权 0 股,占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 4.审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》; 总体表决结果:赞成 488,834,853 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.7485 %;反对 1,232,763 股,占到参加本次会议股东所持有 效表决权股份数的比例为 0.2515%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 1,638,000 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 57.0580%;反对 1,232,763 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 42.9420%;弃权 0 股,占到参加 本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 5.审议通过了《关于<2017 年度分配政策>的议案》; 总体表决结果:赞成 489,924,116 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.9707%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0.0293%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会 议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 6.审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》; 总体表决结果:赞成 489,924,116 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.9707%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0.0293%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会 议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 7.审议通过了《关于<2017 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报 告>议案》; 总体表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议股东所持有效表决权 股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议股东所 持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股 东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东 所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。(关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振、肖赛平、 杨子江合计持有公司股份 487,196,853 股,回避表决)。 8.审议通过了《关于<2018 年度续聘外部审计机构>的议案》; 总体表决结果:赞成 489,924,116 股,占到参加本次会议股东所持有效表决 权股份数的比例为 99.9707%;反对 143,500 股,占到参加本次会议股东所持有效 表决权股份数的比例为 0.0293%;弃权 0 股,占到参加本次会议股东所持有效表 决权股份数的比例为 0%。 其中,中小股东的表决结果:赞成 2,727,263 股,占到参加本次会议中小股 东所持有效表决权股份数的比例为 95.0013%;反对 143,500 股,占到参加本次会 议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 4.9987%;弃权 0 股,占到参加本次 会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。 该普通议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所胡峰律师、周晓玲律师见证本次股东大会并出具法律意 见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出 席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2017 年年度股东大会决议; 2.湖南启元律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2018年5月22日