证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2018-041


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2018 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第七
次会议于 2015 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 5 月 23 日上
午 8：00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，现场会议与通讯审议
表决相结合的方式的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，
本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司
全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通
过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重大资
产重组延期复牌的议案》。
    经审议，由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构相关的尽职
调查等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未
完成，公司预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组的预
案（或报告书），为继续推进本次重大资产重组工作，根据《中小企业板信息披
露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，董事会同意公司向
深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 11 日开市时起继续停牌且不超过 1
个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过 4 个月，公司将争取于 2018 年 7 月 11
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公
司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
    会议审议通过本议案，并同意提请公司股东大会审议。待本议案获得股东大
会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请延期复牌。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停
牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-042）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公
司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召
开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 6 月 8 日召开公司
2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司为
银行贷款追加担保》的议案。
    经审议，同意以公司名下位于湖南宁乡经济技术开发区站前路的 295 套机器
设备为公司在中国银行股份有限公司宁乡县支行的 1.07 亿元授信提供抵押担保，
期限伍年。


    特此公告。

                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 5 月 23 日