证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2018-072


                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届监事会 2018 年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第三
次会议于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2018 年
8 月 21 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会
议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集
召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监
事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    经审核，监事会认为：《2018 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。
    《2018 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告
摘要》（公告编号：2018-074）。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    经审核，监事会认为，2018 年上半年公司按照相关法律法规和《公司章程》、
《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管
理及使用违规的情形。会议审议通过该报告。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号 2018-076)。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 8 月 21 日