证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-098
加加食品集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 14:30。
2）网络投票时间：2018 年 12 月 17 日-12 月 8 日；其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 18 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 178
人，代表股份数 516,836,103 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
44.8642%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授
权代表共 174 人，代表股份数 29,639,250 股，占公司股权登记日有表决权股份总
数的 2.5729%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数
494,368,928 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 42.9140%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 171 人，代表股份数 22,467,175 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.9503％。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
相关法律、法规规定的议案》；
总体表决结果：赞成 514,044,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4598%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 1,781,390 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.3447%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,847,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5799%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 1,781,390 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.0102%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》；
经逐项审议关于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》的议案，具体表决结果如下：
2.01 标的资产和交易价格
总体表决结果：赞成 513,663,263 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3861%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 2,198,690 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4254%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,466,410 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.2951%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 2,198,690 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.4182%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.02 交易对方及交易方式
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 2,240,375 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.4335%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 2,240,375 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.5588%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.03 发行股份的种类和面值
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 2,240,375 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.4335%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 2,240,375 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.5588%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.04 发行方式
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 2,240,375 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.4335%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 2,240,375 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.5588%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.05 发行价格与定价原则
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 2,276,875 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4405%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 2,276,875 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.6820%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.06 股票发行数量
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 2,240,375 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.4335%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 2,240,375 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.5588%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.07 锁定期安排
总体表决结果：赞成 513,585,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3710%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 2,276,875 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4405%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,388,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0314%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 2,276,875 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.6820%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.08 业绩承诺及补偿
总体表决结果：赞成 513,605,878 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3750%；反对 953,350 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1845%；弃权 2,276,875 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4405%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,409,025 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.1015%；反对 953,350 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2165%；弃权 2,276,875 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.6820%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.09 业绩奖励
总体表决结果：赞成 513,579,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3698%；反对 939,850 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1818%；弃权 2,317,175 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4483%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,382,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0111%；反对 939,850 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.1710%；弃权 2,317,175 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.8179%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.10 过渡期间损益安排
总体表决结果：赞成 513,596,278 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3731%；反对 903,350 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1748%；弃权 2,336,475 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4521%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,399,425 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0691%；反对 903,350 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.0478%；弃权 2,336,475 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.8830%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.11 滚存未分配利润安排
总体表决结果：赞成 513,542,078 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3627%；反对 1,010,050 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1954%；弃权 2,283,975 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.4419%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,345,225 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 88.8863%；反对 1,010,050 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4078%；弃权 2,283,975 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.7059%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.12 拟上市地点
总体表决结果：赞成 513,577,978 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3696%；反对 747,000 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1445%；弃权 2,511,125 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4859%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,381,125 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0074%；反对 747,000 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.5203%；弃权 2,511,125 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 8.4723%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.13 标的资产交割
总体表决结果：赞成 513,577,978 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3696%；反对 937,350 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1814%；弃权 2,320,775 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4490%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,381,125 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0074%；反对 937,350 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.1625%；弃权 2,320,775 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.8301%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.14 决议有效期
总体表决结果：赞成 513,577,978 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3696%；反对 953,350 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1845%；弃权 2,304,775 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4459%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,381,125 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0074%；反对 953,350 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2165%；弃权 2,304,775 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.7761%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
2.15 配套募集资金的相关安排
总体表决结果：赞成 513,577,978 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.3696%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 2,283,975 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4419%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,381,125 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 89.0074%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 2,283,975 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.7059%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 958,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1854%；弃权 1,853,890 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3587%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 958,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2327%；弃权 1,853,890 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.2548%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
4.审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 731,300 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1415%；弃权 2,080,740 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4026%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 731,300 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.4673%；弃权 2,080,740 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.0202%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
5.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 678,800 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1313%；弃权 2,133,240 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.4127%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 678,800 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.2902%；弃权 2,133,240 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 7.1973%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
6.审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 767,800 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1486%；弃权 2,044,240 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3955%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 767,800 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.5905%；弃权 2,044,240 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.8971%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
7.审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉
及其补充协议、〈业绩承诺补偿协议〉及其补充协议的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 767,800 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1486%；弃权 2,044,240 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3955%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 767,800 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 2.5905%；弃权 2,044,240 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.8971%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
8.审议通过了《关于〈加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 921,650 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1783%；弃权 1,890,390 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3658%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 921,650 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.1096%；弃权 1,890,390 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.3780%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
9.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 1,837,890 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3556%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 1,837,890 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.2009%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
10.审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 1,010,650 股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为 0.1955%；弃权 1,801,390 股，占到参加本次会议股东
所持有效表决权股份数的比例为 0.3485%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 1,010,650 股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.4098%；弃权 1,801,390 股，占
到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.0777%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
11.审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 921,650 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1783%；弃权 1,906,290 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3688%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 921,650 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.1096%；弃权 1,906,290 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.4316%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
12.审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 958,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1854%；弃权 1,853,890 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3587%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 958,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2327%；弃权 1,853,890 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.2548%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
13.审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 958,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1854%；弃权 1,853,890 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3587%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 958,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2327%；弃权 1,853,890 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.2548%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
14.审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》。
总体表决结果：赞成 514,024,063 股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为 99.4559%；反对 974,150 股，占到参加本次会议股东所持有效
表决权股份数的比例为 0.1885%；弃权 1,837,890 股，占到参加本次会议股东所
持有效表决权股份数的比例为 0.3556%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 26,827,210 股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为 90.5124%；反对 974,150 股，占到参加本次会
议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 3.2867%；弃权 1,837,890 股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 6.2009%。
上述议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的
三分之二以上通过，该特别议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年12月18日
