证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2019-017



                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2019 年第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第四
次会议于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 24 日
14:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表
决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董事 8
名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会
议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，
一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度总经理工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告。

    2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度董事会工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2018 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

    3、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度财务决算报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年度财务决算报告》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2018 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

    4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度分配政策》的议案。
    根据《公司章程》中利润分配政策等有关规定，公司董事会拟定的 2018 年
年度分配政策具体情况如下：2018 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行
资本公积金转增股本。本政策结合公司当前因公司持续经营与实现战略发展目的
的需要等情况提议，需要留存资金补充营运资金及对外投资的实施。
    会议审议通过该分配政策，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度分配政策》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

    5、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。
    会议审议通过该报告。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

    6、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
    审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。

    7、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
    会议审议通过该报告并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。（关联董
事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
    审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项审计说明》。

    8、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：公司提交的《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文
本合法合规、真实完整地对 2018 年度公司基本情况进行了归纳和总结。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告
摘要》（公告编号：2019-015）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

    9、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年
度续聘外部审计机构》的议案。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司 2018 年年
度股东大会审议。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

    10、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《注销全
资子公司》的议案；
   会议审议通过该事项。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子
公司的公告》（公告编号：2019-019）。

    11、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召
开 2018 年年度股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2019 年 5 月 17 日召
开公司 2018 年年度股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

    本次会议公司独立董事卫祥云先生、王远明先生、何进日先生分别提交了
2018 年度独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。具体
内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日