证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2019-018


                        加加食品集团股份有限公司
                 第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第二
次会议于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2019 年
4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现
场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议
召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度监事会工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度财务决算报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度财务决算报告》。

    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 度
分配政策》的议案。
    监事会认为：公司结合公司当前持续经营与实现战略发展目的的需要等情况
提议，需要留存资金补充营运资金及对外投资的实施，拟定 2018 年度分配政策：
2018 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司拟
定的年度分配政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符
合上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，符合公司的实际情况
和发展现状，有利于公司的可持续发展。
    会议审议通过该分配政案，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度分配政策》。

    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。
    会议审议通过该议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格
管理该资金的使用，2018 年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审
议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
    会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    监事会认为：《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》；《2018 年年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘
要》（公告编号：2019-015）。

    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 4 月 25 日