证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2019-039



                        加加食品集团股份有限公司

                 第三届董事会 2019 年第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第七
次会议于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 8 月 29 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议与通
讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，
本人出席董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、
姜小娟，公司高管杨衡山列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式
及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《会计政策变更》
的议案。
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司
的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-038）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会
2019 年第四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意
见》。

    2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年
半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，拟成的《2019 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、
客观完整地归纳和表述了公司 2019 年半年度的经营状况，予以通过。
    《2019 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告
摘要》（公告编号：2019-037）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会
2019 年第四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

    特此公告。




                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 8 月 29 日