证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2019-057


                         加加食品集团股份有限公司

                   第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二
次会议于 2019 年 11 月 25 日以电话方式发出通知，并于 2019 年 11 月 28 日上午
11:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方
式召开。会议由杨旭东先生主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 4 名（独
立董事王远明先生因出差委托独立董事何进日先生参会），符合召开董事会会议
的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开
方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公
司高级管理人员》的议案。
    经董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，本次会议
同意聘任李红霞女士为公司常务副总经理，聘任张雷先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事已
对本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-058）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 28 日