加加食品：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-21
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2020-007
加加食品集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。
2）网络投票时间：2020 年 1 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 1 月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨旭东先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7
人，代表股份 334,868,253 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.0684%；
其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 4
人，代表股份数 621,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0539%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数
334,246,853 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.0145%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人，代表股份数 621,400 股，占
公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0539%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票选举方式，独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳
证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：
1.01 选举张润潮先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 334,425,555 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8678%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 178,702 股。
1.02 选举唐梦先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 334,425,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8678%。其中，中小股东的表决情况为：赞成 178,701 股。
公司第四届董事会独立董事候选人张润潮先生、唐梦先生当选公司第四届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2020年1月20日
