证券代码：002650          证券简称：加加食品        公告编号：2020-020



                       加加食品集团股份有限公司

                   关于公司董事长辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月18日收
到公司董事长兼副总经理杨旭东先生书面辞呈，由于个人身体原因，杨旭东先生
申请辞去所担任的公司董事长、董事会下设专门委员会委员职务及副总经理职
务。杨旭东先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，此次杨旭东先生辞去董事职务将导致公
司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生
效。在此之前，杨旭东先生仍将履行董事的职责。公司副董事长李红霞女士将代
为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。
    杨旭东先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。公司将按
照有关规则的要求，尽快完成选举公司董事、董事长等相关后续工作。
    公司及公司董事会对杨旭东先生担任公司董事长、副总经理期间为公司经营
发展做出的贡献表示衷心感谢！

    经第四届董事会2020年第五次会议审议通过，提名莫文科先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自2020年第三次临时股东大会
审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董
事会 2020 年第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

    特此公告。

                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 3 月 20 日
附：
李红霞女士简历
    李红霞：女，1981 年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理学硕士学历。
历任中国民生银行股份有限公司河北分行行助，中融国际信托有限公司第四财富
中心北京区副总经理，新华信托股份有限公司北京财富管理中心总经理，公司副
董事长、副总经理；现任公司副董事长、总经理，广州默朴投资管理有限公司创
始合伙人&北京万博新经济研究院理事。
    李红霞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。



莫文科先生简历
    莫文科：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
湖南师范大学毕业。2000 年进入公司，历任公司总经理办公室主任兼人力资源
经理，行政总监，现任公司董事长助理兼福利物资事业部总监。
    莫文科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。