证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2020-048


                         加加食品集团股份有限公司

                        2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。
    2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：公司副董事长李红霞（公司原董事长杨旭东已离职、副董事
长李红霞主持本次股东大会）
    6.会议出席情况：出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 12 人，代表股份 336,743,553 股，占公司股权登记日有表决权股份
总数的 29.2312%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中
小股东授权代表共 9 人，代表股份数 2,496,700 股，占公司股权登记日有表决权
股份总数的 0.2167％。
    1）现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数
334,246,853 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.0145%。
    2）网络投票出席情况
   通过网络投票出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份数 2,496,700 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.2167%。
   7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    1.审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    2.审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    3.审议通过了《关于<2019 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。
    4.审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    5.审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    6.审议通过了《关于<2019 年度分配政策>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    7. 审议通过了《关于<2019 年度关联交易、对外担保专项报告>议案》；
    总体表决结果：赞成 1,859,500 股，占有效表决权股份的 73.0161％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
26.9839％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振合计持有公
司股份 334,196,853 股，回避表决）。
    8. 审议通过了《关于<2019 年度资金占用情况专项报告>议案》；
    总体表决结果：赞成 1,859,500 股，占有效表决权股份的 73.0161％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
26.9839％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振合计持有公
司股份 334,196,853 股，回避表决）。

    9.审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    10.审议通过了《关于<2020 年度续聘外部审计机构>的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    11.审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,006,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。（关联股东、董事杨衡山持有公司股份 50,000 股，回
避表决）

    12.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。

    13.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    14.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    15.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    16.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    17.审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    18.审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
    总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959％；反对
0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的
0.2041％。
    其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股
份的 72.4757％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 687,200
股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243％。
    该普通议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所胡峰律师、舒超律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。

    四、备查文件
1.公司 2019 年年度股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。


                                          加加食品集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2020年5月20日