证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2020-054



                         加加食品集团股份有限公司

                   第四届董事会 2020 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2020 年 6 月 29 日，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
结合通讯表决的方式召开了第四届董事会 2020 年第八次会议。公司于 2020 年 6
月 19 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
了召开公司第四届董事会 2020 年第八次会议的通知以及提交审议的议案。会议
由李红霞副董事长主持，会议应到董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足全资子公司长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售”）经
营资金需求，公司同意加加销售拟向华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行申
请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度；加加销售、欧朋（长沙）食用植
物油有限公司以在华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行的等额智赢存款产
品作为质押。

    授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等授信
品种，综合授信期限为 1 年，在授信额度内可循环使用。上述授信额度最终以银
行实际审批为准。

    公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件）。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会 2020 年第八次会议决议



    特此公告



                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 6 月 29 日