证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2020-091



                        加加食品集团股份有限公司

                第四届董事会 2020 年第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第十
四次会议于 2020 年 12 月 15 日以电话方式发出通知，并于 2020 年 12 月 18 日上
午 11:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由董事长李红霞女士主持，会议应出席董事 5
名，实际出席会议的董事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议 3 名，分别为：李
红霞、张润潮、唐梦），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席
会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重
大资产重组事项》的议案；
    会议同意该议案内容，并提请公司股东大会审议批准。公司独立董事已对本
议案发表事前认可和独立意见。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资
产重组的公告》（公告编号：2020-092）。
    独立董 事意 见详 见公 司指 定的 信息 披露 媒体巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意
见》。

    2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召
开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 1 月 5 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-093）。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2021 年第十四次会议决议
    2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见




    特此公告


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 18 日