证券代码：002650          证券简称：ST加加          公告编号：2021-034


                        加加食品集团股份有限公司
                 第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一
次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话及书面文件方式发出通知，并于 2021 年 4 月
27 日上午 10:30 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会
议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘杨亚梅女士列席。公司全体监事对本次会
议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、 证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年
度监事会工作报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。


    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年
度财务决算报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。


    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年
度利润分配预案》的议案。
    监事会认为：公司拟定的年度分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配预案的有关
规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议
通过该分配政案，并同意提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-036）。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。


    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年
度内部控制自我评价报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。


    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年
年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《2020 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》；《2020 年年度报告摘
要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报
告摘要》（公告编号：2021-035）。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。


    6、全体监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了关于
《2021 年度日常关联交易预计》的议案。
    监事会认为：公司关于2021年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经
营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格
公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独
立性产生影响。（关联监事肖星星回避表决）

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2021-038）。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。



    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度委托理财计划》的议案。
    监事会认为：公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）额度的暂时闲置
自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在
董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度委托
理财计划的公告》（公告编号：2021-039）。


    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《董事、
监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。


    备查文件：

    第四届监事会 2021 年第一次会议决议。



    特此公告。



                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日