证券代码：002650             证券简称：ST加加          公告编号： 2021-038



                      加加食品集团股份有限公司
                   2021 年度日常关联交易预计公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述
    2021 年度，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营
需要，拟与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）发生日常关联
交易 2,000 万元，去年同类交易实际发生总金额为 1,424.05 万元，根据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
对公司日常关联交易情况进行预计。
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会 2021 年第四次会议，以 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事周建文先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可
并发表独立意见。
    此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    2、预计关联交易类别和金额

                                                                   单位：万元

                                                        截至披露    2020 年
  关联交   关联 关联交易内       关联交易   2021 年预
                                                        日已发生    发生金
  易类别    方         容        定价原则    计金额
                                                        金额          额

  向关联
                   向华亚采购
  方采购   华亚                  市场价格   2,000.00      5.88      1,424.05
                     玻璃瓶
  原材料

   合计     --         --           --      2,000.00      5.88      1,424.05
   3、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                              单位：万元

                                                  实际发   实际发
                    关联   2020 年度   2020 年    生额占   生额与
关联交                                                              披露日期
          关联人    交易   实际发生    度预计     同类业   预计金
易类别                                                               及索引
                    内容     金额        金额     务比例   额差异
                                                  （％）   （%）
                    向华
                    亚采
           华亚            1,424.05    6,000.00   7.32%    76.27%
                    购玻
                    璃瓶
向关联
         宁夏可可
方采购
         美生物工   向可                                            2020 年 2
原材料
         程有限公   可美               25,000.0                     月 29 日
                           2,830.42               27.99%   88.68%
         司（以下   采购                  0                         巨潮资讯
         简称“可   味精                                            网披露的
         可美”）                                                    《2020
         北京新加                                                   年度日常
                    北京
         加电子商                                                   关联交易
                    新加
向关联   务有限公                                                    预计公
                    加代
方代营   司（以下           268.66     400.00     13.57%   32.84% 告》（公
                    营天
手续费   简称“北                                                   司编号：
                    猫手
          京新加                                                    2020-015
                    续费
          加”）                                                       ）
                    向北
向关联              京新
         北京新加
方销售              加加    173.08     1,800.00   0.08%    90.38%
            加
产品                销售
                    产品
                             1、公司向可可美采购味精未达 2020 年初预计金额
                             系公司因受新冠疫情影响，未能按预计进度执行合
                             同所致。
                             2、公司向华亚采购玻璃瓶未达到 2020 年预计金额
公司董事会对日常关联交易     系华亚主要生产设备整修，同时公司采用公开招标
实际发生情况与预计存在较     方式增加玻璃瓶供应商所致。
大差异的说明（如适用）       3、公司向新加加销售产品未达到 2020 年预计金额
                             系与新加加发生诉讼事项影响业务开展。
                               以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金
                             额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经
                             营及业绩不会产生重大影响。
                             经核查，公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际
公司独立董事对日常关联交     发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际
易实际发生情况与预计存在     情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行
较大差异的说明（如适用）     为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损
                             害公司和全体股东利益的行为。

    二、关联方介绍和关联关系
     衡阳华亚玻璃制品有限公司
    （1）关联方基本情况
    注册资本：2,000.00万元
    法定代表人：谈宇宏
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：玻璃容器的制造和销售，新型节能包装机械的制造和销售。
    住所：衡东县大浦镇衡东工业园
    截至2020年12月31日，华亚总资产为9,576.91万元，净资产为7,720.29万元，
营业收入32,38.95万元，净利润-862.22万元（以上数据未经审计）。
    （2）与公司的关联关系
    截止至2020年12月31日，公司直接持有华亚10%股权，2021年2月2日，公司
董事长兼总经理周建文先生兼担任华亚董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条
规定的关联关系情形，为公司的关联方。
    （3）履约能力分析：
    关联方华亚是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，生产经营状
况良好，财务状况稳定，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可
能性，具有良好的履约能力。
    （4）预计与关联方的交易总额
    预计2021年度向关联方华亚采购原材料交易金额不超过2000万元人民币。

    三、交易的定价政策及定价依据
    公司与关联方华亚的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则
来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参
考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

    四、交易协议的主要内容
    1、公司拟与华亚签订的采购合同中预计2021年度与关联方华亚的日常交易：
采购华亚生产的800ml、715ml、500ml、480ml、450ml、380ml、280ml、238ml、
160ml等规格酱油产品的包装玻璃瓶，金额为不超过2000万元人民币，双方约定
于每月25日对账，需方在货物验收合格后，从收到供方符合要求的税率为13%增
值税专用发票之日起30天内付款。
    公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批
程序后，将与上述关联方签署正式的协议。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方华亚的交易系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，公
司与关联方的交易是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，
对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存
在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、
财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    六、独立董事意见
   1、事前认可意见：公司预计 2021 年度与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司
发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法
有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理
利润方式来确定具体结算价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管
理的有关规定。我们同意将 2021 年日常关联交易预计的议案提交公司董事会审
议。
   2、独立意见：经核查，2021 年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事
前认可，并经公司第四届董事会 2021 年第四次会议审议通过。公司与关联方发
生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，是持续性交易行为，上述关联交易
遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，
不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联
董事进行了回避表决。我们同意该议案及提交公司股东大会审批。

    七、监事会意见
    监事会认为：公司关于 2021 年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产
经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价
格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司
独立性产生影响。

    八、备查文件
    1、第四届董事会 2021 年第四次会议决议；
    2、第四届监事会 2021 年第一次会议决议；
   3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

    特此公告。




                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 04 月 28 日