加加食品集团股份有限公司                              2020年度独立董事述职报告
2020年度独立董事述职报告
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                           加加食品集团股份有限公司
                           2020年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
     作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2020 年度的
工作中，本人积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
     报告期内，本人因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，公司股
东会于 2020 年 1 月 20 日通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》后
生效，现将本人 2020 年度任期内履职情况报告如下：

      一．出席会议情况
     2020 年度，本人在公司任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，召开 1 次
股东大会。公司召集、召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
     1、出席董事会情况
     2020 年度，本人亲自参加了公司召开的 1 次董事会会议（其中现场参会 1
次、通讯表决方式参会 0 次），没有委托参会或缺席情况。
     2、出席董事会专门委员会情况

     2020 年度，本人亲自参加了董事会提名委员会召开的 1 次会议，未召开董
事会战略与发展委员会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，没有委托出
席或缺席情况。
     3、出席股东大会情况
     2020 年度，召开 1 次股东大会，本人未出席公司股东大会。

      二．发表独立意见情况
     2020 年本人在公司任职期间，积极参加公司召开的董事会会议，认真、仔
细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策
发挥了积极作用。本人在事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、
获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表
意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，任职期间对董事会会议审议的



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相关议案均投了赞成票，无缺席董事会的情况。
     本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
     1、2020 年 1 月 3 日，第四届董事会 2020 年第一次会议上本人对《关于总
经理辞职并任命新任总经理、副总经理的议案》、《关于独立董事辞职并提名
新任独立董事的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
     以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
      1、认真履行董事会专门委员会职责
     作为公司董事会提名委员会委员，本人能够自觉学习并遵守公司《独立董
事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司
实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级
管理人员进行沟通交流，切实履行了提名委员会委员的责任和义务，认真审议
了《关于总经理辞职并任命新任总经理、副总经理的议案》、《关于独立董事
辞职并提名新任独立董事的议案》等事项，同意相关议案内容。
      2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
     2020 年，本人在任职期间，及时关注公司制度的建立和执行情况，了解公
司经营情况，对公司提交董事会审议的资料进行事先认真审核，主动询问公司
相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，分析判断后在董事会决策程序
中发表专业性意见。
      3、监督公司信息披露情况
     作为独立董事，我们积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，及公司《信息披露管理制
度》等有关规定上，对公司 2020 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整
进行监督。
      四．日常工作情况

     本人作为公司独立董事能有效地履行职责，及时关注公司的信息披露情况，
督促公司按照法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，真实、
及时、完整地完成信息披露工作切实维护公司和股东的合法权益。
     本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公
司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。

      五．其他工作情况
     （一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；




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     （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

      六．联系方式
     电子邮箱：48208393@qq.com
     以上是本人作为公司独立董事在 2020 年度履职情况的汇报，感谢公司董事
会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。




                                         独立董事：何进日_____________

                                                          2021年4月27日




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