加加食品集团股份有限公司                              2021年度独立董事述职报告
    2020年度独立董事述职报告
    司
                               加加食品集团股份有限公司
                               2021年度独立董事述职报告
    各位股东及股东代表：
        本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
    董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
    公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
    规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等内部控制制度
    的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、本人积极出
    席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意
    见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股
    东尤其是中小股东的合法权益。
        报告期内，本人因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职
    务，公司于 2021 年 2 月 19 日第二次临时股东大会审议通过《关于
    补选独立董事的议案》后生效，现将本人 2021 年度任期内履职情况
    报告如下：
         一．出席董事会及股东大会情况
         2021 年本人任职期间，认真参加了公司召开的董事会，积极列
    席公司的股东大会，履行了独立董事的义务。任期内，公司董事会、
    股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
    事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，参与
    各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从
    而为董事会的正确决策发挥积极作用。
         2021 年，本人任职期间公司召开了 1 次董事会会议，2 次股东
    大会，本人任职期间出席董事会和股东大会的情况如下：
                                                     是否连
           本报告           以通讯                   续两次
                    现场出          委托出 缺席董            出席股
           期应参           方式参                   未亲自
董事姓名            席董事          席董事 事会次            东大会
           加董事           加董事                   参加董
                    会次数          会次数 数                次数
           会次数           会次数                   事会会
                                                     议
张润潮             1            0       1         0   0              否              2




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2020年度独立董事述职报告
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    本人任期内对公司 2021 年度董事会会议和股东大会会议审议的
议案无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。
    二．发表独立意见情况
    2021年，作为独立董事，本人在任职期间内，积极出席相关会
议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，
主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参
与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎
地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
同时，就公司相关事项发表事前认可和独立意见，具体情况如下：
    1、2021年1月26日，第四届董事会2021年第一次会议上，本人
对《关于补选独立董事》的议案，发表了同意的独立意见；
    以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三．任职董事会专门委员会工作情况
    作为公司董事会提名委员会委员，2021年在本人任职期间，能
够自觉学习并遵守公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员
会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，关注公司董
事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进
行沟通交流，切实履行了提名委员会委员的责任和义务，认真审议
了《关于补选独立董事的议案》等事项，同意相关议案内容。
    作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司董事会
审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，在任期
内审议通过了关于《公司2020年度报告审计计划》的议案。
    四．保护投资者权益方面所做的工作
    1、2021年度，本人在任职期间，积极履行独立董事的有关职责，
对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及
观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益；
    2、2021年，本人在任职期间内，通过参加董事会、董事会专门
委员会、股东大会，加强与公司董事、监事、高级管理人员等相关
人员和部门的沟通与联络，深入了解公司的生产经营、管理情况和
内部控制等制度的完善及执行情况以及董事会决议和股东大会决议



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的执行情况，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。时刻关
注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公
司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行。
    3、作为独立董事，2021年在本人任期内，对公司的信息披露工
作的真实、准确、及时、完整进行监督，积极协助和检查监督公司
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司《信息披露管理制
度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，
以维护公司及全体股东的合法权益。
        五．日常工作情况
    本人作为公司独立董事能有效地履行职责，及时关注公司的信
息披露情况，督促公司按照法律法规和《公司章程》、《信息披露
制度》等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，对于
需经董事会审议的各项议案，认真审核相关资料，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切
实维护公司和全体股东的利益。
    本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监
管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
        六．其他工作情况
        （一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
        （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
        （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人作为公司独立董事在2021年任职期间的履职情况汇
报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中提供的积极支
持和协助。
   （            以        下    无       正        文             ）




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 （本页无正文，为2021年度独立董事述职报告签字页）




                            独立董事（签名）：张润潮

                                              2022年4月19日