证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2022-021



                        加加食品集团股份有限公司

                 第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第
二次会议于 2022 年 4 月 9 日以电话、书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2022 年 4 月 19 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯审议表决相结
合的方式召开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事唐梦因疫情防
控原因通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
    4、会议由周建文董事长主持，公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管
杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度总经理工作报告》的议案。
    会议审议通过该报告。

    2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度董事会工作报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度董事会工作报告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度财务决算报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度利润分配预案》的议案。
    鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，结合公司当
前实际经营、资金需求等情况，本次提议公司 2021 年度不进行利润分配，符合
公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配
预案，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事
前认可和独立意见》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    5、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
度内部控制自我评价报告》的议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的
事前认可和独立意见》。

    6、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年
年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：公司提交的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘
要》文本合法合规、真实完整地对 2021 年度公司基本情况进行了归纳和总结。
    《2021 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《续聘 2022
年度审计机构》的议案。
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并依协议约定支付审计费用。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立董事意见详
见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对
公司有关事项的事前认可和独立意见》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    8、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
    本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事
前认可和独立意见》。

    9、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召
开 2021 年年度股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 5 月 18 日召
开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    本次会议公司独立董事唐梦先生、李荻辉女士、张润潮先生分别提交了 2021
年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内
容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：
    1、第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
    2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。


    特此公告。
加加食品集团股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 20 日