证券代码：002650            证券简称：加加食品          公告编号：2022-057



                        加加食品集团股份有限公司

                  第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第六次会议于 2022 年 10 月 15 日以电话、书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2022 年 10 月 25 日上午 10:30 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯审议表决相结
合的方式召开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事李荻辉、唐梦
因疫情防控原因通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的
法定人数。
    4、会议由周建文董事长主持，公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管
杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《<2022
年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，拟成的《2022 年第三季度报告》真实准确、客观完整地归纳和
表述了公司 2022 年第三季度的经营状况，予以通过。
    《2022 年第三季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》。
    2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及
子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。
    董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等规定，不涉及授信、担保总额度的调整，符
合子公司实际经营需要，有利于支持子公司的经营发展。本次新增被担保方为公
司全资子公司，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益，不涉及反担
保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，提议授权公司经营管理层或经营管理
层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、
办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次
授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司调整银行授信申请和调整担保事项的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2022 年第六次会议决议。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日