加加食品:第四届董事会2022年第七次会议决议公告2022-11-15
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-063
加加食品集团股份有限公司
第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2022 年
第七次会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、书面方式发出通知。
2、本次董事会于 2022 年 11 月 14 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室,以现场会议与通讯审议表决相
结合的方式召开。
3、会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中独立董事唐梦因疫情防
控原因通过通讯方式参加会议,出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持,公司高管杨亚梅列席会议,监事蒋小红、肖
星星、王杰和公司高管刘素娥通讯列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整回
购股份价格上限的议案》。
鉴于公司已于 2022 年 11 月 11 日实施了 2022 年半年度权益分派方案,公
司以现有总股本剔除已回购股份 36,101,676 股后的 1,115,898,324 股为基数,向
全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金(含税)。根据公司《回购股份报告
书》的相关规定,公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权
益分派除权除息日(2022 年 11 月 11 日)起,回购股份的价格由不超过人民币
8.45 元/股调整至不超过人民币 8.36 元/股。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购股
份价格上限的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,独立董事意见详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事
前认可和独立意见》。
2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》。
经审议,董事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 3 年为公
司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,且综合考虑公司业务
发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,经综合评估及审慎研究,
公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,
变更理由充分合理,公司已事先与中汇、中审华进行了充分沟通,各方均已确认
本次拟变更会计师事务所的事项并未提出异议。公司董事会同意本次拟变更会计
师事务所事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,独立董事事前认
可和独立意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2022 年 11 月 30 日召开公
司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于并购基
金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。
董事会认为,本次变更普通合伙人及重新签订合伙协议事项,有利于保证合
伙企业运作,实现基金更有效的经营管理;本次基金减资完成后,不会导致公司
合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次
基金减资、变更普通合伙人和基金管理人的相关事项尚需工商行政管理部门、中
国证券投资基金业协会批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于并购基金
减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会 2022 年第七次会议决议;
2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告!
加加食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日