证券代码：002650           证券简称：加加食品           公告编号：2022-066



                         加加食品集团股份有限公司
              关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。经公司第四届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 30 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11
月 30 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 25 日（星期五）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2022 年 11 月 25 日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼
会议室。

    二、会议审议事项
                               本次股东大会提案编码表
                                                                             备注
  提案编码                            提案名称                             该列打勾
                                                                           的栏目可
                                                                             以投票
 非累积投票
    提案
     1.00       《关于拟变更会计师事务所的议案》                              √

    本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    上述提案已经公司“第四届董事会 2022 年第七次会议”审议通过，《第四届
董事会 2022 年第七次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于拟变更会计
师事务所的公告》（公告编号：2022-065）详见 2022 年 11 月 15 日的《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印
件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份
证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证
复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资
料提交办理登记。参会时将需要核对。
    2.登记时间：2022年11月29日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投
票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接
对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。
    5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
    地   址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼
    邮   编：410600
    邮   箱：dm@jiajiagroup.com
    电   话：0731-81820261、81820262
    传   真：0731-81820215
    2.与会股东住宿费和交通费自理。

    六、备查文件
    1.公司第四届董事会2022年第七次会议决议；

    特此公告。



                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               2022年11月14日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投
票”。
    2.填报表决意见。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日上午9:15，结束时间为
2022年11月30日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：
                                     授权委托书

        本 人 / 本 公 司 作 为 加 加 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 ，兹 授 权委托
 _____________先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司 2022 年第
 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人姓名或单位名称：
        委托人身份证号码或营业执照号：
        委托人股东账户号码：
        委托人所持公司股份数及性质：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        授权委托书签发时间：

        受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
        受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
        委托人选择投票：□      （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每
 一项提案填报表决意见的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写表决
 票，否则无效,该项计为弃权票）。
                                                                     备注         表决意见
提案                                                                该列打
                                 提案名称                           勾的栏     同   反   弃
编码                                                                目可以     意   对   权
                                                                      投票
非累积
投票提
  案
 1.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》                             √
        注：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾
 选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或者多选视为无效。
        委托人为法人的，应当加盖单位印章。
        本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。


                                 委托人签名（盖章）：
                                                               2022 年       月     日
            法定代表人证明书


兹证明   先生（女士）系本公司（企业）                  。




                                        公司/企业（盖章）
                                        2022 年   月   日