证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2022-079



                       加加食品集团股份有限公司
关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召
开第四届董事会 2022 年第八次会议、第四届监事会 2022 年第五次会议，审议通
过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的
议案》，现将有关事项说明如下：

    一、2021 年股票期权激励计划决策程序和批准情况
    2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第八次会议，会议审
议了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。关联董事
对相关议案回避表决，公司独立董事就公司 2021 年股票期权激励计划相关议案
发表了同意的独立意见，律师事务所对此发表了意见并出具相应法律意见书。
    2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届监事会 2021 年第四次会议，会议审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核
实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对
本激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
    2021 年 10 月 23 日至 2021 年 11 月 1 日，公司对本激励计划首次授予的激
励对象姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 11 月 9 日，披露了《监事会
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
    2021 年 11 月 11 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，会议审议并
通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公
司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6 个月买卖公司股票的情
况进行了自查，未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票交易的
情形，并于 2021 年 11 月 12 日，披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    2021 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会 2021 年第十次会议及第四届监
事会 2021 年第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单
进行了核实，律师出具相应法律意见书。
    2022 年 1 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登
记完成的公告》，以 2021 年 11 月 12 日为首次授权日，于 2021 年 12 月 31 日完
成了本公司 2021 年股票期权激励计划的首次授予登记，已向 129 位激励对象授
予了合计 3,721 万份公司股票期权，行权价格为 4.95 元/股。
    2022 年 11 月 15 日，公司披露了《2021 年股票期权激励计划预留权益失效
的公告》。自 2021 年 11 月 11 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议并通过
《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》起已超过 12
个月，公司未确定预留权益激励对象，根据《2021 年股票期权激励计划》的相关
规定，股票期权预留的 929 万份权益已经失效。
    2022 年 11 月 25 日，公司第四届董事会 2022 年第八次会议和第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未
行权的股票期权的议案》、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格
的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期
条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事
会对相关事项进行了核查，律师出具相应法律意见书。

    二、本次注销部分股票期权的原因及数量
    根据公司《2021 年股票期权激励计划》中“第三章”之“一、激励对象的确
定依据”，激励计划的激励对象不包括监事；以及“第八章”之“四、激励对象
个人情况发生变化的处理方式”，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员
而离职、因退休而离职等，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之
日，对激励对象已获授但尚未获准行权的期权不得行权，由公司注销。

    鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象周继良于 2022 年
11 月 24 日经职工代表大会选举为职工代表监事及首次授予的激励对象中的 9 名
激励对象已离职，共计 10 名激励对象已不符合激励条件，公司将其持有的已获
授但未行权的股票期权合计 96 万份予以注销，占 2021 年股票期权激励计划首次
授予总数的 2.58%，占目前公司股本总额的 0.08%。

    三、本次注销股票期权对公司的影响
    公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021
年股票期权激励计划》有关规定，本次公司注销股票期权对公司股份总数不会产
生影响，不会影响 2021 年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
为股东创造更大的价值。

    四、独立董事意见
    经核查，公司此次注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的
股票期权符合公司《2021 年股票期权激励计划》及有关法律、法规的规定，注销
原因及数量合法合规，且审议程序合法、合规。此次注销部分股票期权不会影响
公司《2021 年股票期权激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不
会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    综上所述，独立董事一致同意公司按照《2021 年股票期权激励计划》及相关
规定注销部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关
规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司注销不符合
行权条件的 96 万股股票期权。

    六、律师事务所的法律意见
    湖南翰骏程律师事务所认为：公司激励计划第一个行权期条件成就、注销部
分股票期权及价格调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次行权、注销
及价格调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相
关规定；公司还需就本次行权、注销及价格调整履行后续信息披露义务。

    七、备查文件
    1、第四届董事会 2022 年第八次会议决议；
    2、第四届监事会 2022 年第五次会议决议；
    3、独立董事对公司有关事项的独立意见；
4、湖南翰骏程律师事务所关于加加食品集团股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权及行权价格调整
事项的法律意见书。


特此公告！



                                         加加食品集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2022 年 11 月 25 日